پنجشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
کلاهبرداران چک با لباس مبدل؛
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد سامانه استعلام چک، راهی برای کلاهبرداری هنگفتی شده است.متقاضیان برای دریافت استعلام چک‌ها و اعتبار‌سنجی دارندگان این دسته‌چک‌ها از سه روش می‌توانند استفاده کنند که به ترتیب شامل استعلام از طریق پیامک، از طریق سامانه مربوطه و درنهایت از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن مربوط به این سامانه با نام ساد ۲۴ می‌باشد که در هیچ یک از این روش‌ها کد ملی استعلام‌کننده مورد نیاز نیست. این موارد باعث شده کلاهبرداری هنگفتی از مردم در استان‌های مختلف کشور رخ دهد، موضوعی که می‌توانست با دریافت بازخورد‌های اجرای قانون چک، رفع شود، اما هنوز در حال قربانی گرفتن است.تعدادی از مالباختگان می‌گویند چندین خلأ در صدور و مبادله چک‌های صیادی وجود دارد که باعث کلاهبرداری شاید نزدیک به ۱۰۰۰ میلیاردی تومانی در کشور شود.
کد خبر: ۳۸۹۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
شبکه فساد میرکاظمی؛
پرونده پیچیده ۴۰۰ میلیون یورویی حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» پس از تلاش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دادگاه بررسی و حکم وی و همدستانش صادر شد و حکم دادگاه بدوی به تایید دیوان عالی کشور رسید. در این پرونده با یک شبکه فساد مواجه هستیم، شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا ضربه به محیط زیست.
کد خبر: ۳۸۰۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
ماموران پلیسدر اسپانیا؛
روزنامه گاردین در شماره دیروز (جمعه ۱۷ اردیبهشت) خبر جدیدی را مطرح نمود که حاکی از دستگیری و فروپاشی باند واردات و بسته بندی مجدد زعفران در اسپانیا بود.
کد خبر: ۳۴۱۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
نیکلا سارکوزی در دادگاه
اگر مقامات و مدیران اجرایی کشور در هر سطح و پست سازمانی که باشند، خود را مصون از نظارت و بازخواست نبینند، مسلما کم کاری‌ها، مصادره به سلیقه کردن‌ها، منفعت طلبی ها، بشکل معناداری کاهش خواهد یافت. استقلال، توانمندسازی و فعالیت تخصصی قوه قضائیه، از مهمترین اقدامات منجر به تحقق این خواسته است. خبر آغاز تحقیق از سارکوزی (رئیس جمهور پیشین فرانسه) توسط دادستانی فرانسه، می‌تواند زمینه خوبی برای تفکر بیشتر ما باشد.
کد خبر: ۳۰۶۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
افشاگری و جرائم سازمان یافته
اسناد جدیدی درباره فساد رضا ضراب منتشر شده که از روابط پیچیده خانواده ضراب با برخی مقامات ایران، ترکیه و آمریکا پرده برداشته است.
کد خبر: ۳۰۱۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
مالکیت چند سیم کارت
ایرانی‌ها بیشتر از مردم تمام مناطق جهان سیم کارت دارند و جالب است که این اشتهای سیری‌ناپذیر برای خرید سیم کارت نه تنها مهار نشده که فعالان بازار سیم کارت می‌گویند در دوره شیوع کرونا تقاضا برای خرید سیم کارت افزایش داشته است.
کد خبر: ۳۰۱۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
گفتگو با حقوقدان سایبری؛
علیرضا دقیقی، حقوقدان حوزه‌ی سایبری به دیتا‌ها و اطلاعاتی می‌پردازد که روزانه در فضای مجازی و حقیقی آنها را از دست می‌دهیم. از انحصار آمریکا روی اطلاعات سایبری تا اثرانگشت برای خرید یک سیمکارت. فضایی که به نظر می‌رسد امکان ایجاد هرگونه حریم خصوصی را از ما سلب کرده است و امکان کنترل فضا از سمتی و جرم سایبری را از سمت دیگر تقویت می‌کند.
کد خبر: ۲۹۹۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
گرایش به فعالیتهای تخلف زا؛
پس از انتقاد نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه که این صنعت را به چالش کشیده، این بار صنعت لیزینگ نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف، ورشکستگی و خطر رونق بازار لیزینگ‌های غیرمجاز و وام‌های ربوی و نزول با نرخ ۶۰ درصدی در بازار سیاه پولی هشدار داد.
کد خبر: ۲۳۴۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
بازار اجاره حسابهای بانکی؛
بازار اجاره حسابهای بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
کد خبر: ۲۱۴۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
پرونده باقری درمنی؛
در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که به صورت علنی برگزار شده بود خود را این گونه معرفی کرد: من حمید باقری درمنی فرزند محمدباقر متاهل، متولد سال ۱۳۴۸ هستم
کد خبر: ۱۷۴۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
سردار هادیان‌فر اعلام کرد:
رییس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه 1800 نفر از شرکت سکه ثامن شکایت کرده‌اند، گفت: بیشترین شکایات از شهرهای مشهد و تبریز بوده است.
کد خبر: ۱۶۱۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
مسدودی تمام سایت‌های آنلاین فروش سکه؛
با اعلام ورشکستگی سایت سکه ثامن مالباختگان این سایت هم به‌جمع کسانی که به‌دنبال راهی برای کسب سود دچار مشکل شده‌اند افزوده شدند. «سکه ثامن» که در فضای مجازی طلا و سکه به مردم می‌فروخت، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شده و با دستور بازپرس شعبه پنج دادسرای ناحیه۳۱ تهران همه حسابهای بانکی مدیر آن مسدود شد. بر اساس شنیده‌ها مبلغ کلاهبرداری این سایت اینترنتی سکه و طلا، 200 میلیارد تومان برآورد می‌شود که دستگاه قضا در حال پیگیری این پرونده است. هنوز تعداد مالباختگان این شرکت و میزان سرمایه از دست رفته آنان مشخص نیست اما به‌گفته برخی از کسانی که در این شرکت سرمایه‌گذاری می‌کردند، تعداد آنها به حدود سه هزار نفر می‌رسد.
کد خبر: ۱۵۸۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
معاون فناوری‌های نوین بانک :
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۲۰ درصد مبادلات کشور درحال حاضر با پول نقد و ۷۹ تا ۸۰ درصد پرداخت چه در بخش خُرد و چه در دیگر بخش‌ها از طریق سیستم‌های الکترونیک انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۵۰۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
ماجرای پرحاشیه شاپرک و تسویه‌های با تاخیر آن؛
ماجرای پرحاشیه شاپرک و تسویه‌های با تاخیر آن در سیکل ۲۴ ساعته تمام نشد و همچنان برخی کاربران شبکه بانکی با مشکلات ایجاد شده در نتیجه این دستورالعمل بانک مرکزی دست و پنجه نرم می‌کنند.
کد خبر: ۱۰۹۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
عقبگرد با سرعت بی‌سابقه؛
به رغم آنکه اصناف با ۲۴ ساعته شدن تسویه حساب‌ها در شاپرک مخالفند و مردم خود را در معرض مشکلاتی جدید و البته وسیع می‌بینند، مدیران بانک مرکزی قصد عقب نشینی از تصمیم خود را ندارند؛ این را می‌شود از موارد مندرج در دستورالعمل ایشان دریافت که به نوعی امنیتی است!
کد خبر: ۱۰۸۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸؛
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
کد خبر: ۱۰۷۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
به دستور دادستان استانبول؛
در چارچوب تحقیقات قضایی دادستانی جمهوریت استانبول، حکم توقیف اموال و دارایی رضا ضراب و نزدیکان وی صادر شد.
کد خبر: ۹۶۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
آسوشیتدپرس به نقل از مقامات قضایی آمریکا؛
تاجر معروف ایرانی - ترکیه‌ای که به بهانه کمک به دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد به برخی جرایم اعتراف کرد.
کد خبر: ۹۵۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی؛
از ساعاتی قبل پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.
کد خبر: ۸۶۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پرونده بزرگ فساد نفتی؛
قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی‌الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود دارد.
کد خبر: ۷۰۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰